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internazionale. In collaborazione con altre parti coinvolte a livello internazionale, il GG cerca anche di identificare le vulnerabilità a livello nazionale for every proteggere il sistema finanziario internazionale dagli abusi La Lay,:. Ha sede a Parigi negli uffici dell OCSEsvolge le sue attività conducendo valutazioni periodiche dei sistemi di prevenzione dei diversi Stati membri, assistendo altri paesiorganizzazioni occur l OCSE, il Fondo monetario internazionalela Banca mondiale. , nello sviluppo di misureregolamenti for each combattere il riciclaggio di denaro La La,:

La Corte nelle considerazioni in fatto premette invero che "al good di risolvere la questione della qualificazione giuridica occorre guardare al fatto, così occur descritto nell'imputazione e cristallizzatosi nel giudizio, con particolare riguardo alle modalità della condotta, non contestate dai ricorrenti".

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Distribuzione o trasformazione della stratificazione o diversificazione del denaro : questa fase consiste nello svolgimento di operazioni complesse che includono il trasferimento tra diversi conti o istituzioni for each separare il denaro dalla sua fonte originalequindi nascondere l origine illecita dei fondi.

Pertanto, quando si parla di Legal Intelligence, si fa riferimento a -qualsiasi tipo di informazione con un valore aggiuntivo che può essere utilizzato dagli agenti delle forze dell ordine for every combattere il reato - UO:. Si può notare, quindi, che l intelligenza non è altro che informazioni con significato. Ora, vale la pena chiedere se qualsiasi tipo di analisi può essere definita allo stesso modo dell intelligenz Come stabilito dal Manuale UO, non vi sarebbe alcuna distinzione tra i because of termini, tuttavia for every molti espertiorganizzazioni tale differenza sarebbe un LID chiaropreciso.

Da parte sua, il Manuale di istruzioni for every la valutazione della giustizia penale dell Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga il reato , UO, nei suoi quattro su sistemi di informazioneintelligence della polizia, si rende conto della difficoltà che comporta affrontare il termine Intelligenza, sia for every la sua dimensione polisemica che for each la sua complessità.

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